2013年04月15日

出会い系サイトで3億円脱税容疑 東京国税局、社長を告発


(2013.4.12)

 出会い系サイトの運営で得た約7億円の収入を申告せず所得税約3億円を免れたとして、東京国税局が神奈川県葉山町の会社経営、○○○○社長(47)を所得税法違反(脱税)容疑で東京地検に告発したことが12日、分かった。

 関係者によると、○○社長はインターネット上で複数の出会い系サイトを運営。男性客から利用料金を得た後にサイトを閉鎖し、別のサイトを開設する手口を繰り返し、2011年までの3年間に計約3億円を脱税した疑いが持たれている。

 樋口社長は既に申告を済ませたもようだ。



日本経済新聞


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2013年04月08日

脱税:虚偽の確定申告で2900万円、うずら販売会社を起訴 /群馬


(2013.3.29)

 虚偽の法人税確定申告書を提出し、約2900万円を脱税したとして、前橋地検は28日、高崎市のうずらの卵生産・販売会社「○○○○」の○○○○社長(42)=前橋市=を法人税法違反の罪で在宅起訴し、法人としての同社を起訴した。

 起訴状によると、09年11月期から11年11月期までの約1億400万円の所得を隠し、法人税約2900万円を免れたとしている。


毎日jp
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2013年04月01日

脱税:虚偽の確定申告で2900万円、うずら販売会社を起訴 /群馬


(2013.3.29)

 虚偽の法人税確定申告書を提出し、約2900万円を脱税したとして、前橋地検は28日、高崎市のうずらの卵生産・販売会社「○○○○」の○○○○社長(42)=前橋市=を法人税法違反の罪で在宅起訴し、法人としての同社を起訴した。

 起訴状によると、09年11月期から11年11月期までの約1億400万円の所得を隠し、法人税約2900万円を免れたとしている。


毎日jp
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2013年03月25日

遺産隠し1億円脱税容疑 元町議長の妻を告発


(2013.3.22)

 死亡した愛知県扶桑町の○○○○元町議長から相続した預金などを隠し、約1億1千万円を脱税したとして、名古屋国税局が相続税法違反の疑いで、妻の○○相続人(74)=同町=を名古屋地検に告発していたことが22日、関係者への取材で分かった。

 関係者によると、資産家だった○○元町議長は2010年9月に死亡。妻は長女と2人で相続した預金や現金、土地などのうち約2億3千万円を隠し相続税を免れた疑いが持たれている。

 長女は税務申告に関わっておらず、告発対象とはならなかった。名古屋国税局が12年5月に強制調査(査察)に入り、自宅に現金などを隠していたことが分かった。


msn産経ニュース


posted by 税務調査・国税調査ニュース at 13:38| 脱税

2013年03月21日

名古屋の木材問屋、6000万円脱税容疑


(2013.3.19)

 委託を受けて販売した木材の売り上げの一部を隠し、2011年6月までの3年間に約6千万円を脱税したとして、名古屋国税局は法人税法違反の疑いで、名古屋市中区の木材問屋「○○○○」と同社の○○○○社長(63)=同市瑞穂区=を名古屋地検特捜部に告発した。

 市場関係者によると、木材問屋は製材業者など生産者から委託された木材を市場で売却。売却価格の7%を手数料として受け取っているという。

 関係者によると、○○○○は、生産者から委託を受ける際に約束した価格より高値で売れた場合、約束した価格との差額を売り上げから除外。約束した価格で売れたことにして所得を少なく申告し、3年間で約2億円の所得を隠していたもようだ。

 ○○○○は1952年、堀川沿いに貯木場が集積していた名古屋市熱田区で創業。登記簿によると、2006年に同市中区に移転した。全国最大規模の○○○○市場(本社・同市熱田区)で取引する十数社の問屋の中でも老舗の一つに数えられる。

 国産材を中心に全国の製材所から委託を受けて市場で売却しており、民間調査会社によると、年間売上高は6億円ほどだった。

 隠した所得は関連会社への貸し付けや不動産の購入などに充てていたとみられる。○○社長は取材に「修正申告し、納税した。コメントは特にない」と話している。


中日新聞
posted by 税務調査・国税調査ニュース at 17:07| 脱税

2013年03月11日

鉄くず業者社長を起訴 東京地検、脱税で


(2013.3.7)

 鉄くずの売買を巡り売り上げの一部を隠し法人税約4800万円を免れたとして、東京地検特捜部は7日までに、東京都西東京市の鉄くず輸出入業「○○○○」社長、○○○○容疑者(73)と法人としての同社を法人税法違反(脱税)の罪で起訴した。

 起訴状によると、○○被告は米国企業と台湾の鉄鋼メーカーの間の鉄くず売買を仲介して得た収入の一部を除外して申告する手口で、2010年3月期までの3年間に法人所得約1億6300万円を隠し、法人税約4800万円を免れたとされる。

日本經濟新聞
posted by 税務調査・国税調査ニュース at 16:24| 脱税

2013年03月04日

東京国税局:相続税8000万円を脱税で宮司告発


(2013.3.4)

 死亡した母親の財産を隠し、相続税約8000万円を脱税したとして、東京国税局が横浜市磯子区の神社「○○○○」の○○○宮司(72)を横浜地検に告発していたことが分かった。既に期限後申告を済ませたとみられる。

 関係者によると、○○宮司は10年7月に死亡した母親(当時90歳)名義の複数の預貯金口座から現金を引き出し、自宅などで保管したまま期限までに税務署に申告せず、相続財産約3億円を隠し、相続税を免れた疑いが持たれている。

 ○○宮司は「相続人が自分1人で、急がなくていいだろうと思っていたら、申告の意識が薄れてしまった」と話している。


毎日jp
posted by 税務調査・国税調査ニュース at 13:40| 脱税

2013年02月25日

気功セミナー前代表ら再逮捕 5億円脱税の疑い、福岡地検


(2013.2.21)

 気功療法のセミナー運営会社「○○○○」(福岡県篠栗町)が2010年2月期までの2年間に約16億9千万円の所得を隠し、約5億円の法人税を脱税したとして、福岡地検特別刑事部は20日、同社前代表取締役の○○○○容疑者(65)ら3人を法人税法違反(脱税)容疑で再逮捕した。

 地検は同日、08年2月期に約10億1千万円の所得を隠し、法人税と消費税計約3億3千万円を脱税したとする法人税法違反などの罪で、3人と法人としての○○○○を起訴した。同社の得たセミナー受講料を、関連宗教法人「○○○○」(大分県九重町)への寄付金と偽って売り上げから除外したり、旅費を水増しして計上したりしていたとみている。

 ほかに起訴、再逮捕されたのは、同社の現代表取締役でひのもと代表役員の○○○○容疑者(58)と、同社取締役の○○○○を容疑者(49)。関係者によると、3人は起訴内容や再逮捕容疑を否認している。

 再逮捕容疑を含めると3人は10年2月期までの3年間に約27億円の法人所得を隠し、約8億3千万円の法人税などを免れた疑いがある。

日本経済新聞
posted by 税務調査・国税調査ニュース at 10:33| 脱税

2013年02月18日

少額なら税務署来ない…脱税指南容疑の社長助言


(2013.2.16)

 全国の会社員らに所得税の不正還付を指南していたとして、所得税法違反(脱税)容疑で15日、東京地検特捜部に逮捕された「○○○○」(新宿区)社長・○○○○容疑者(34)が、会社員らに対し「還付額が少ないので税務署は来ない」などと説明していたことが、関係者の話で分かった。

 ○○容疑者は逮捕前の調べに「アドバイスしただけで、顧客の申告には関与していない」と容疑を否認していたが、特捜部などは、実際に不正な還付申告が行われることを認識していたとみて調べている。

 関係者によると、○○容疑者は同社主催のセミナーに参加した会社員らに対し、架空の副業で赤字が出たように装えば、所得税が戻ってくると指南。税務署に提出する虚偽の収支内訳書の作成方法も教えていたという。

 会社員らの中には、税務署の調査を心配する者もいたが、○○容疑者は「還付申告なんか年間何万件もあるんだから、こんな金額で税務署がいちいち来るはずはありませんよ」と説明し、安心させていたという。


○○ ONLINE
posted by 税務調査・国税調査ニュース at 17:28| 脱税

鉄くず輸出入業社長を逮捕 4800万円脱税容疑


(2013.2.14)

 鉄くずの売買を巡り売り上げの一部を隠し法人税約4800万円を脱税したとして、東京地検特捜部は14日、東京都西東京市の鉄くず輸出入業「○○○○」社長、○○○容疑者(73)を法人税法違反(脱税)容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は、米国企業と台湾の鉄鋼メーカーの間の鉄くず売買を仲介して得た収入の一部を除外して申告する手口で、2010年3月期までの3年間に約1億6300万円の法人所得を隠蔽し、法人税約4800万円を免れた疑い。

 法人登記簿によると、同社は1982年設立で、台湾に支店がある。

○○○○

posted by 税務調査・国税調査ニュース at 17:27| 脱税